تفاصيل الواقعة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص) في قضيتين لغسل الأموال، بلغت قيمة الممتلكات ، والأموال محل التحقيق فيهما نحو (340 مليون جنيه)، نتيجة أنشطة إجرامية متنوعة.
ففي القضية الأولى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ،وسيارات ودراجات نارية، بقيمة تقدر بنحو( 90 مليون جنيه).
وفي القضية الثانية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص)، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الغش التجاري ،وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية ،وطرحها بالأسواق، حيث استخدموا الشركات ، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمصانع والسيارات لإخفاء مصدر الأموال، وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو( 250 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضيتين.
