تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية خطرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
وجاءت العملية بعد تحريات أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، والتي كشفت تورط المتهمين في محاولة إخفاء مصادر الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة في أنشطة تبدو قانونية، وإخفاء حقيقة مصدرها.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل وقائع غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.
